本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告

    本公司于2005年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革说明书》等文件。原定于2005年12月19日召开相关股东会议现场会议，并在12月15日-12月19日进行相关股东会议网络投票。按照《股权分置改革说明书》，本公司第一大股东潍柴动力(潍坊)投资有限公司必须在本次股权分置改革相关股东会议网络投票开始之前，取得深圳证券交易所认可的金融机构提供的足额的不可撤销连带责任履约保函。鉴于目前潍柴动力(潍坊)投资有限公司尚未取得该履约保函，因此公司将延期召开本次相关股东会议，同时变更网络投票时间，具体时间安排公司将另行公告。

    二、关于股权分置改革中国家股对价方案的批复

    本公司第二大股东株洲市国有资产投资经营有限公司于2005年12月12日接到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革中国家股对价方案的意见函》(湘国资产权函[2005]345号)。批复如下：

    同意株洲市国有资产投资经营有限公司在湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置改革方案中，所持国家股向流通股东支付的对价水平为流通股股东每10股获送0.3股。

    特此公告。