本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会会议通知于2005年10月20日以通讯方式发出，会议于2005年10月26日召开。会议应到董事8人，实到董事7人，实到董事为杨克勤先生、刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、常运东先生、林大为先生、顾林生先生，董事邵群慧因公未参加会议，委托董事常运东代为表决，监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过决议如下：

    审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司2005年第三季度报告》。

    同意票8票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。