本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年6月21日上午9:30

    2、召开地点：公司办公楼二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ⑴ 截止2005年6月14日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

    ⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。

    二、 会议审议事项

    1、 提案名称

    （1）审议《2004年度董事会工作报告》

    （2）审议《2004年度监事会工作报告》

    （3）审议《2004年度财务决算报告》

    （4）审议《2004年度利润分配议案》

    （5）审议《关于修改公司章程的议案》

    （6）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    （7）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    （8）审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；

    （9）审议《关于转让綦江齿轮传动有限公司及綦江綦齿锻造有限公司股权的议案》

    2、以上提案中，提案⑷-⑻见2005年4月21日公告的《湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告》或巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）；提案⑼见2005年5月21日公告的《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产的公告》。

    三、 现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场登记或信函、传真登记

    2、登记时间：2005年6月20日8:00-17:30

    3、登记地点：公司办公楼五楼董事会办公室

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    ⑴ 国有股或法人股股东持法人授权委托书、股东帐户卡和出席人员身份证进行登记。

    ⑵ 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡、身份证进行登记。

    四、 其它事项

    1、会议联系方式：

    ⑴ 联系人：张英姿、金卓钧

    ⑵ 联系电话：0733-8450105；8450019；传真：0733-8450108

    ⑶ 联系地址：湖南省株洲市红旗北路3号

    2、 会议费用

    会议为期半天，与会股东食宿自理。

    

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

    二OO五年五月二十日

    附： 授权委托书

    兹全权委托        先生(女士)代表本人出席湘火炬汽车集团股份有限公司2004年
年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                  身份证号：
    受托人签名：                  身份证号：
    持股数量 ：                   股东账户：
    委托日期：                    有效日期：