本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湘火炬汽车集团股份有限公司第四届董事会二OO五年第二次会议通知于2005年3月1日以通讯方式发出，会议于2005年3月8日在办公楼四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事邵群慧女士因公未参加会议，委托常运东先生代为表决。实到董事为杨克勤先生、刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、常运东先生、林大为先生、顾林生先生，监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过决议如下：

    一致推选杨克勤先生为公司董事长。