本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

    一、湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年12月6日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过如下决议：

    为落实本公司向中国华融资产管理公司申请过桥贷款中1.1亿元人民币的有关手续，经公司董事会审议通过，同意将本公司持有的陕西重型汽车有限公司截止至2004年9月30日经评估的股权的60.3％质押给中国华融资产管理公司。质押期限为壹年，具体内容见《权利质押合同》。

    二、本公司原向招商银行长沙分行贷款人民币20000万元已于2004年4月到期，本公司已于6月偿还10038万元贷款。剩余的9962万元贷款，经本公司与该行协商，该行同意办理续贷手续，贷款到期日为2005年9月30日。