本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年11月1日召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事顾林生先生因公未参加会议，委托林大为先生代为表决。监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过决议如下：

    一、同意聂新勇先生辞去公司董事长职务，一致推选张明久先生为公司董事长。

    二、刘海南先生仍担任公司副董事长，聂新勇先生仍为公司总裁。

    三、中国华融资产管理公司将开展系列工作，以达到维护本公司的正常生产和稳定；恢复公司信用，彻底消除德隆危机的影响，重塑公司形象；积极推进股权重组，寻求有利于公司长远发展的战略投资者的目的。

    四、接公司第二大股东株洲市国有资产经营公司的通知，从即日起取消对公司实行的资金"双控"制度。