本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年8月12日召开,会议应到董事8人,实到董事5人,监事会成员列席了会议,董事叶磊先生、李大开先生未出席会议,独立董事顾林生先生因公未参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:
    审议通过公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。
    
湘火炬汽车集团股份有限公司    董事会
    二OO四年八月十二日