本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年4月20日召开，应到董事7人，实到董事6人，监事会成员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过决议如下：

    一、审议通过公司《2004年第一季度报告》。

    二、审议通过《关于对东风越野车有限公司增资扩股的议案》。

    （一）增资概述

    由于本公司控股子公司东风越野车有限公司（以下简称：东风越野车公司）业务发展的需要，提出了各股东同比例增资扩股的请求。经本公司董事会审议，决定以自有资金人民币1500万元对其增资。

    （二）东风越野车有限公司情况介绍

    东风越野车有限公司，注册地址为：十堰市白浪中路68号，法定代表人：聂新勇；注册资本为：6000万元人民币。公司主营业务为：越野车及底盘，改装车的生产、销售等。本公司持有其60%的股权；东风汽车工业投资有限公司（原名：东风汽车有限公司）持有其40%的股权。

    （三）增资安排

    本公司以自有资金人民币1500万元对东风越野车公司增资。东风汽车工业投资有限公司以部分厂房、设备等实物资产人民币952.55万元和现金47.45万元对其增资。拟增资的资产已经湖北大信资产评估有限公司出具的《东风越野车有限公司增资项目资产评估报告书》评估确定，截止至2003年11月30日，该部分资产帐面值为1097.43万元，评估值为952.55万元。

    增资完成后，东风越野车公司的注册资本为人民币8500万元整；其中，本公司出资人民币5100万元，持股比例不变，仍为注册资本的60%；东风汽车工业投资有限公司出资人民币3400万元，持股比例仍为注册资本的40%。

    此次增资扩股，本公司所涉及的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围之内，不需经股东大会审议。

    （四）增资目的和影响

    由于东风越野车公司成立时没有车身、车架的生产能力，此次增资扩股将重要总成纳入该公司，提高其产品的自制率，并保证产品质量，有利于增强其核心竞争力。同时，有利于加强与东风汽车工业投资有限公司进一步的合资合作。

    (五) 附件

    湖北大信资产评估有限公司出具的《东风越野车有限公司增资项目资产评估报告书》(详见巨潮网站)。