本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

    湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年12月29日召开，会议应到董事7人，实到董事5人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于受让陕西新黄工机械有限责任公司股权的议案》。

    具体内容见《湘火炬投资股份有限公司收购资产公告》。

    二、审议通过《关于湘火炬投资股份有限公司更名的预案》。

    为了公司发展的需要，同意湘火炬投资股份有限公司更名为“湘火炬汽车（集团）股份有限公司”，公司股票简称不变，仍为“湘火炬A”，股票代码为“000549”。公司章程作相应修改。

    三、审议通过《关于召开二OO四年第一次临时股东大会的议案》。

    （一）会议召开的时间为2004年2月10日上午十时

    （二）会议地点：公司办公楼二楼会议室

    （三）主要议题为：

    审议《关于湘火炬投资股份有限公司更名的议案》

    （四）出席人员

    ⑴ 截止2004年2月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

    ⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记方式

    ⑴ 国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

    ⑵ 社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    （六）会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号五楼办公室

    （七）登记时间：2004年2月9日8:00—17:30

    联系电话：0733-8450105 0733-8450019

    传真：0733-8450019

    邮编：412001

    联系人：张英姿 金卓钧

    七、会议为期半天，与会股东食宿自理

    授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湘火炬投资股份有限公司于2004年2月10日召开的2004年第一次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人签名：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    注：授权委托书复印及剪裁均有效。