湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年10月22日召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司《2003年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于对北京汇科盈高新技术有限公司增资的议案》。

    北京汇科盈高新技术有限公司成立于2000年7月25日，由本公司与另两位自然人股东：高强、杨永刚投资组建。注册资本为人民币5000万元整，其中，本公司出资人民币4000万元，占注册资本的80%。该公司主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

    为增强该公司的实力，根据公司的发展战略，董事会决定以自有资金人民币5000万元对其增资。增资完成后，该公司的注册资本为人民币壹亿元整，其中，本公司出资9000万元，占该公司注册资本的90%；其他自然人股东的出资总额不变，仍为人民币1000万元，占该公司的股权比例下降为10%。