湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年9月10日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议通过决议如下：

    本公司董事会拟对2003年配股方案及原定配股项目进行调整，决定取消原定于2003年9月22日召开的2003年度第二次临时股东大会。公司董事会拟订了新的配股项目和配股方案后，将会及时公告并提交股东大会审议。

    特此公告