本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南投资集团股份有限公司2003年度第2次董事会会议于2003年5月27日召开，出席会议董事应到七人，实到六人，公司董事郑文立先生因故未出席本次会议，委托刘忠明先生代为出席并行使表决权。会议以传签表决的方式举行，并形成如下决议：

    一、同意郑文立先生辞去公司副总经理职务；

    二、同意郑文立先生辞去公司董事职务，并提交公司年度股东大会审议；

    三、根据本公司2003年度第一次董事会会议有关决议，决定于2003年6月28日召开公司2002年度股东大会，现将相关事项通知如下：

    1、会议时间、地点

    会议时间：2003年6月28日上午9时

    会议地点：长沙市九所宾馆会议室

    2、会议议程

    （1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    （2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2002年度财务决算报告》；

    （4）审议《2002年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

    （5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    （6）审议《关于郑文立先生辞去公司董事的议案》；

    （7）其它议案。

    上述（1）-（5）项内容已于2003年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    3、参会人员

    （1）在2003年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    4、登记办法

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2003年6月27日上午9：00－11：30,下午1：00－5：00到公司董秘处登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    5、其它事项

    （1）本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；

    （2）联系地址：长沙市劳动西路177号有色大厦8楼

    湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处；

    邮政编码：410015

    联 系 人：黄满池 马 宁

    联系电话：0731－5518565

    传 真：0731－5500354

    特此公告。

    附件：

    回 执

    截止2003年 月 日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股份共计 股，拟参加公司2002年度股东大会。

    股东代表签名（盖章）：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    （注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）