湖南投资集团股份有限公司于2003年4月22日在本公司会议室召开了2003年度第一次监事会会议，应到监事三人，实到三人，会议由监事会召集人刘卫星先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2002年度报告（正文及摘要）》；

    3、审议通过了《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

    4、听取湖南开元有限责任会计师事务所对本公司2002年度财务审计报告；

    5、审议通过了《公司2003年第一季度报告》。

    特此公告。