湖南投资集团股份有限公司2002年度第四次董事会会议于2002年8月23日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到七人，公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议由刘忠明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告正文及摘要。

    二、审议通过了本公司与湖南海利化工股份有限公司签署《交叉担保框架协议书》的议案：

    湖南投资集团股份有限公司与湖南海利化工股份有限公司（无关联关系）为提高资金运作效率,经双方充分协商,甲、乙双方就交叉担保事宜达成一致,特签订本框架协议。

    1、交叉担保期暂定壹年,起始日为本协议签定日。

    2、本协议仅适应于双方在银行贷款担保,担保最高额度为人民币贰亿元整。具体担保时,按对等原则,以银行核定担保额为准。担保的方式,在银行同意的前提下,尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式,依具体签署的担保合同（文件）作为承担担保责任的依据。

    3、借款方应按银行贷款协议使用贷款,不得转移用途、并按时归还,如需展期应提前15天通知担保方,未经担保方同意办理展期手续的,担保方不再承担担保责任。

    4、借款方应将担保合同（原件）返回给担保方,并将借款合同提供给担保方,同时为加强担保方的相互了解,借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发现对方财务法律状况恶化,继续提供担保将会造成重大损失时,可暂停本协议的执行,待重大不利情形消失后,可恢复执行。

    5、双方在对外的信息披露中,对每一具体担保事宜应按相同口径、同时披露的原则进行。

    6、双方各自与银行签署的具体贷款合同中的担保事项均不得违背本协议中约定的原则和条件。

    7、本协议未尽事宜,均按国家有关法律、法规的规定办理。

    8、本协议一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。

    9、本协议书待股东大会审议通过后并经双方盖章和双方法定代表人或授权代表人签字之日起生效。

    三、选举刘忠明先生为公司董事长，陈鲁青先生为公司副董事长。

    四、经董事长提名聘任李明杰先生为公司总经理。

    五、经总经理提名聘任郑文立、白文秀先生为公司副总经理，彭乐琴女士为公司财务总监。

    六、经董事长提名聘任黄满池先生为公司董事会秘书。

    七、审议通过了《关于以通讯表决方式召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案》：

    1、会议时间：2002年9月26日

    2、会议方式：以通讯表决方式召开

    3、会议议程：

    审议关于公司与湖南海利化工股份有限公司签署《交叉担保框架协议书》的议案。

    4、出席会议对象：

    截止2002年9月12日15：00证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人持授权委托书及代理人身份证参加表决。

    5、表决办法：

    1以通讯方式表决。

    2请参加表决的股东在2002年9月26日17：00前将″通讯表决票″邮寄、传真或专人送达湖南投资集团股份有限公司董秘处,信封或传真上请注明″表决票″字样,逾期作放弃表决权处理。

    3个人股股东请将本人身份证、股东帐户卡复印件随″通讯表决票″一并邮寄、传真或专人送达湖南投资集团股份有限公司董秘处。

    4法人股股东请将法定代表人身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡、企业法人营业执照复印件随″通讯表决票″一并邮寄、传真或专人送达湖南投资集团股份有限公司董秘处。

    法人股股东的″通讯表决票″应由法定代表人签字,法定代表人授权他人签字时,应提供授权委托书和被授权人身份证复印件,否则作无效票处理。

    湖南崇民律师事务所将对本次临时股东大会的全过程进行见证。

    6、注意事项：

    1本公司不接受上述表决方式以外的其他任何表决方式；

    2参加表决的股东请按″通讯表决票″上载明的要求用正楷填写″通讯表决票″,字迹不清楚或未按要求填写的″通讯表决票″作无效票处理。

    7、联系地址：长沙市劳动西路177号有色大厦8楼公司董事会秘书处

    联 系 人：黄满池

    邮政编码：410015

    联系电话：0731－5518565

    传 真：0731－5500354

    特此公告！

    

湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年八月二十七日

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南投资集团股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人持股数： 股

    委托人证券帐号： 委托人身份证号：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：2002年 月 日

    附件二：湖南投资集团股份有限公司 2002年度第一次临时股东大会表决票（2002.09.26）

    股东姓名： 股东证券帐户号：

    股东持股数： 股东身份证号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    联系电话：

    表决内容表决意见（请在相应表决项目划√,每个表决事项只能划一个√，否则视为无效票）

    关于公司与湖南海利化工股份有限公司签署《交叉担保框架协议书》的议案：同意（ ）反对（ ）弃权（ ） （注：授权委托书、表决票剪报及复印均有效）

    附件三：

    部分新任高管人员简历

    白文秀，男，1944年出生，中共党员，大专毕业，高级政工师。历任广州军区后勤部21分部政治干事；广州军区第179医院政治处主任；长沙化工站、五金站党委书记兼纪委书记；长沙晓园百货大楼党委书记；长沙中意集团股份有限公司副总裁；中意房地产公司总经理；湖南投资集团股份有限公司董事。现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。

    彭乐琴，女，1956年出生，中共党员，本科毕业，高级会计师，1975年参加工作。曾任长沙客运发展集团公司财务处处长，长沙市环路建设开发有限公司总会计师。现任湖南投资集团股份有限公司财务总监。

    黄满池，男，1964年出生，毕业于湖南大学物理系，硕士研究生，副教授职称，1986年参加工作。曾任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处处长、董秘授权代表。现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。

    其它新任高管人员简历已于2002年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。