本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南投资集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月28 日在长沙市九 所宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东代表6人，持有或代表股份162847900股， 占本公司股份的47.81％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次大会由公 司董事、副总裁郑文立先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的股东大会见证律师等出席了大会。

    本次大会以记名投票方式审议通过如下决议：

    1、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对，1300股 弃权，审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    2、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对，1300股 弃权，审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    3、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对，1300股 弃权，审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    4、以156596600股同意，占出席会议表决权股份的96.16％，6250000股反对， 13000股弃权，审议通过了《公司2001 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预 案》。

    2001年度利润分配方案：

    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告，本公司2001 年度实现净利润81,314,945.10元。根据《公司章程》有关规定，按10 ％提取法定 公积金9,318,983.87元，5％提取的法定公益金4,633,688.31元后，加上2000 年度 未分配利润16,438,761.56元，本年度可供分配的利润为83,749,426.49元，中期已 分配利润20,436,482.88元，未分配利润为63,364,551.60元。鉴于公司2001年中期 已进行了利润分配（每10股派0.6元），董事会决议2001 年年末不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

    5、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对，1300股 弃权，审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》。

    6、以156596600股同意， 占出席会议表决权股份的 96. 16 ％， 0 股反对， 6251300股弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。其中，根据股东提议， 大会同意将原《关于修改公司章程的议案》（该议案已于2002年4月25 日刊登在《 中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）中第五条修改后的原文为“董 事会由七（7）名董事组成，其中独立董事二（2）名，设董事长一（1）人， 副董 事长一（1）人”重新修改为“董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事按证监 管理部门规定设置，设董事长一（1）人，副董事长一（1）人。

    7、以累计投票的方式选举刘忠明、陈鲁青、李明杰、王革立、 郑文立为公司 董事会董事。其中：刘忠明 210712442 股同意， 0 股反对， 0 股弃权； 陈鲁青 210699242股同意，0股反对，0股弃权；李明杰210722242股同意，0股反对，0股弃 权；王革立210692142同意，0股反对，0股弃权；郑文立210757542股同意，0 股反 对，0股弃权。

    8、以累计投票差额选举的方式选举邹晓春、 鲁亮升为公司董事会独立董事。 其中：邹晓春210751542股同意，0股反对，0股弃权；鲁亮升 201316242股同意，0 股反对，0股弃权；彭建刚61700股同意，0股反对，0股弃权。

    9、选举王连生、刘卫星为公司监事会监事， 与公司职工代表选举产生的职工 代表监事安燕女士一同组成公司监事会。其中王连生162834900股同意， 占出席会 议表决权股份的99.99％，0股反对，13000股弃权；刘卫星162847900股同意，占出 席会议表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

    10、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对， 1300 股弃权，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

    11、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对， 1300 股弃权，审议通过了《公司董事会议事规则》。

    12、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对， 1300 股弃权，审议通过了《公司监事会议事规则》。

    13、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对， 1300 股弃权，审议通过了《公司股东大会议事规则》。

    14、以162846600股同意，占出席会议表决权股份的99.99％，0股反对， 1300 股弃权，审议通过了《公司独立董事制度》。

    湖南崇民律师事务所李德文、罗峥律师对本次年度股东大会的召集、召开、表 决和形成决议的合法有效性现场见证，并出具了法律意见书。

    备查文件：

    1、公司章程；

    2、2001年度股东大会材料；

    3、2002年5月28日刊登本次股东大会通知的《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》。

    特此公告。