经公司董事局决定：于1995年5月16日召开公司第三次股东大会。有关事项公告如下：

    一、股东大会审议的事项：

    1、1994年度公司董事局工作报告；

    2、1994年度公司财务决算和利润分配报告（含分红派息方案）；

    3、董事局关于增补董事的提案；

    4、修改公司章程；

    5、其他事项。

    二、参加会议的资格和手续：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡截止1995年5月12日在深圳证券登记公司登记在册，持有本公司壹万股以上（不满壹万股的可由多个股东联合委托一个股东）并且办理了会议登记手续的股东有权出席会议。

    3、请本公司股东持本人身份证（被委托人需持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书）和持股凭证，于5月15日（上午9∶00—11∶30,下午2∶00—4∶30）前往长沙市中意二路本公司本部登记领取会议证。

    三、召开会议的时间、地点：

    时间：1995年5月16日上午9∶00,会期半天

    地点：长沙市中意二路长沙中意集团股份有限公司科技大楼第一会议室

    四、其他事项：

    参加会议的股东食宿费及交通费自理。

    联系电话：0731—5582808—2507

    传 真：0731—6900760