湖南投资集团股份有限公司2002年度第二次董事会议于2002年4月23 日在公司 本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到七人，公司监事会三名监事和公司 高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘忠明先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：

    1、审议通过了《公司2002年第一季度报告》；

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件二）；

    3、审议通过了《董事会议事规则》（详见附件三）；

    4、审议通过了《股东大会议事规则》（详见附件四）；

    5、审议通过了《独立董事制度》（详见附件五）。

    特此公告！