湖南投资集团股份有限公司于2002年3月22日在本公司会议室召开了2002 年度 第一次监事会会议,应到监事三人,实到三人,会议由监事会召集人黄理石先生主持, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议:
    1、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》;
    2、审议通过了《公司2001年年度报告(正文及摘要)》;
    3、审议通过了《公司2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》 和《公司2002年度利润分配政策》;
    4、听取湖南开元有限责任会计师事务所对本公司2001年度财务审计报告。
    特此公告。
    
湖南投资集团股份有限公司    监 事 会
    二○○二年三月二十七日