湖南投资集团股份有限公司2002年度第一次董事会会议于2002年3月22 日在公 司本部会议室召开。出席会议董事应到七人,实到六人,公司董事陈鲁青先生因病未 出席本次会议,公司监事会三名监事及公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由 董事长刘忠明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经认真 讨论,通过以下决议：

    1、审议通过了《公司2001年年度报告（正文及摘要）》；

    2、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    3、审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》；

    4、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》；

    5、审议通过了《公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告,本公司 2001 年度实现净利润81,314,945.10元。根据《公司章程》有关规定,按10％提取法定公 积金9,318,983.87元,5％提取法定公益金4,633,688.31元后,加上2000 年度未分配 利润16,438,761.56元,本年度可供分配的利润为83,749,426.49元,中期已分配利润 20,436,482.88元,未分配利润为63,364,551.60元。鉴于公司2001 年中期已进行了 利润分配（每10股派0.6元）,董事会决议2001年年末不进行利润分配, 也不进行资 本公积金转增股本。

    以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

    6、审议通过了《公司2002年度利润分配政策》；

    公司2002年度利润拟分配一次,公司2002 年度实现的净利润用于股利分配的比 例为20％－30％；公司2001年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于10％； 2002年度利润分配采取派现金或者送红股的形式。

    2002年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定,如果转增,则 2002 年度转增的次数不多于一次,转增的比例不超过10转增3。

    以上2002年度利润分配政策为预计方案, 董事会可根据公司发展和盈利情况对 其作出调整,确定方案后,报经股东大会审议通过后实施。

    7、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

    公司拟聘任湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2002年度财务审计工作。

    8、董事会决定将召开公司二○○一年度股东大会审议上述事项,年度股东大会 召开的通知及其它需审议的事项将另行公告。

    特此公告。