湖南投资集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月25日在长 沙市湘汇大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表七人，持有或代表股 份162930600股，占本公司股份的47.84％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次大会以记名投票方式审议通过如下决议：

    一、以156667600股同意，占出席会议表决权股份的96.156％，6250000股反对， 13000股弃权，审议通过了《关于公司投资进行道路两厢土地开发的议案》。

    根据长沙市城市建设的总体规划和道路建设进展状况，以及本公司以建设路桥 经营为价值核心，以路桥附着物光纤通讯城域网和两厢土地整治开发(城市化改造) 经营为配套内容的产业价值链，形成路上、路下、路边均能盈利的发展战略，公司 决定对道路两厢土地分期分批进行整治开发，以谋求较好的投资收益。

    本项目主要是对已规划的鹅羊山居住区、环线猴子石大桥与绕城高速联络线侧 大学城服务区的土地进行整治开发。项目总占地面积约3100亩，总投资额约9亿元。 该项目已经长沙市计划委员会长计基[2001]502号文和长计基[2001]503号文批准立 项。开发区域地理位置及面积如下：

    鹅羊山居住区。该地域占地面积约1500亩，地块位于城市环线绕城高速与金霞 大道交汇处之间，系长沙市经济开发区中心组团——鹅秀组团，西濒湘江，东侧金 霞大道，城市环线与绕城高速在南北向通过。远郊为长沙市的铁、公、水枢纽，交 通便利，四通八达。依山环水，风景秀丽。其“山水园区”的独特定位，不仅创长 沙市的居住建筑之先河，而且还能够为崇尚环境、回归自然的人们提供向往已久的 理想居住地。该项目整体规划已经长沙经济开发区报经省人民政府和规划部门评审 通过。

    环线猴子石大桥与绕城高速联络线侧大学城服务区。该地域位于环线湘江猴子 石大桥西侧，为环线、绕城高速联络线及潇湘大道交汇处，占地面积为1662亩，是 长沙大学城生活服务、经营开发社区，也是湘江西岸又一新城区。

    本项目采取整体筹划，分期整治，滚动投资开发的方式开发，开发期约3 年。 首期投入资金约3.8亿元，主要用于土地征用和部分拆迁及整治费用。 资金来源先 期为公司自有资金和向银行贷款。为防范风险，首期项目开发也将采取滚动开发的 方式，确保盈利后再滚动投入。

    根据长沙市永信房地产评估咨询服务有限公司对该项目出具的《土地估价报告》 ，预计该项目总收入134000万元，总成本88763万元，净利润15000万元，投资利润 率16.90％。

    股东大会同意授权董事会全权办理该投资项目一切事宜。

    二、以156680600股同意，占出席会议表决权股份的96.164％，6250000股反对， 0股弃权， 审议通过了《关于公司与湖南海利化工股份有限公司签署〈贷款互保框 架协议书〉的议案》。该协议书主要内容如下：

    1、贷款互保期限暂定壹年，起始日为贷款协议签定日。

    2、本协议仅适应于双方在银行贷款的担保， 互保最高金额为人民币贰亿元。 具体担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式，在银行同意的前 提下，尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式。依具体签署的担保合同 (文件)作为承担担保责任的依据。

    3、借款方应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，并按时归还， 如需展 期应提前15天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不再承担保证 责任。

    4、借款方应将担保合同(原件)返回担保方，并将借款合同提供给担保方， 同 时为加强双方的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发现 对方财务法律状况恶化，提供担保将会造成重大损失时，可以暂停本协议的执行， 待重大不利情形消失后，可恢复执行。

    5、本公司已与对方就上述事项草拟了框架协议， 本协议股东大会审议通过后 生效，由董事长授权人全权办理有关事宜。

    三、以6353400股同意，占出席会议表决权股份的100％，0股反对，0股弃权， (关联方：长沙市环路建设开发有限公司代表156577200股回避)， 审议通过了《关 于公司提前支付收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段收费经营权剩余资金的 议案》。

    公司与长沙市环路建设开发有限公司(以下简称环路公司)2000年10月15日签署 了《长沙市107、319国道绕城高速公路南段收费经营权有偿转让协议》，本公司向 环路公司收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段30年收费经营权。根据湘资评 字[2000]第062号资产评估报告，该段公路30年收费经营权评估值为45，641.47 万 元，上述评估结果已经湖南省财政厅湘财权函[2000]11号审查确认。根据双方签署 的转让协议的补充协议，该项目的收购价格为45，641.47万元。本公司使用公开发 行募集资金3.1亿元收购绕城高速公路南段30年的收费经营权，不足部分14,641.47 万元作为本公司对环路公司的长期负债。该项长期负债在负债期间环路公司不向本 公司收任何形式的财务费用，本公司将在2005年至2010年的六年中，分6 次向环路 公司清偿该项目长期负债。

    为促使绕城高速公路南段尽早完工交付，使本公司的投资及早获得回报，经与 环路公司协商，本公司将在2003年底前分四次支付收购绕城高速公路南段收费经营 权剩余资金，本公司应付环路的14,641.47万元资金折合为1亿元，即本公司实际支 付金额1亿元。长沙市财政局以长财权字[2001]1号文予以批准，本次股东大会也审 议通过了此项付款议案，此前双方草签的付款协议，即可生效实施。

    四、以162930600股同意，占出席会议表决权股份的100％，0股反对，0股弃权， 审议通过了《公司2001年度中期利润分配方案》。2001年度中期利润分配方案：

    公司将用2000年度未分配利润758.82万元，2001年度中期可分配利润1284. 83 万元，两项共计2043.65万元，以截止2001年6月30日本公司总股本340608048 股为 基数，每10股派现金0.6元(含税) 。

    本次股东大会由湖南崇民律师事务所李德文、罗峥律师到会见证。

    特此公告。