湖南投资集团股份有限公司(以下简称本公司)2001年度第四次董事会于2001年 9月17日在公司会议室召开。出席会议董事应到七人，实到六人， 一人因公出差， 公司监事会监事和公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘忠明先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：

    一、审议通过了与湖南海利化工股份有限公司签订的《贷款互保框架协议书》。

    1.贷款互保期限暂定壹年，起始日为贷款协议签定日。

    2.本协议仅适应于双方在银行贷款担保，互保最高金额为人民币贰亿元。具体 担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式，在银行同意的前提下， 尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式，依具体签署的担保合同(文件) 作为承担担保责任的依据。

    3.借款方应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，并按时归还，如需展期 应提前15天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不再承担保证责 任。

    4.借款方应将担保合同(原件)返回给担保方，并将借款合同提供给担保方，同 时为加强双方的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发现 对方财务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可暂停本协议的执行， 待重大不利情形消失后，可恢复执行。

    5.本公司已与对方就上述事项草拟了框架协议，本协议待股东大会审议通过后 生效，由董事长授权人全权办理有关事宜。

    二、审议通过了《关于投资进行道路两厢土地开发的议案》。

    根据长沙市政府总体规划和道路建设进展状况，以及公司以建设路桥经营为价 值核心，以路桥附着物光纤通讯城域网和两厢土地整治开发(城市化改造)经营为配 套内容的产业价值链，形成路上、路下、路边均能盈利的发展战略，公司拟迅速对 道路两厢土地投资进行整治开发。

    (一)项目基本情况：

    本项目主要是对已规划的鹅羊山居住区、环线猴子石大桥与绕城高速联络线侧 大学城服务区的土地进行整治开发。项目总占地面积约3000亩，总投资额约9亿元。 项目采取整体筹划，分期整治，滚动投资开发的方式开发。开发区域地理位置及面 积如下：

    鹅羊山居住区。该地域占地面积约1500亩，地块位于城市环线绕城高速与金霞 大道交汇处之间，是长沙市经济开发区中心组团——鹅秀组团，西濒湘江，东侧金 霞大道，城市环线与绕城高速在南北向通过。远郊为长沙市的铁、公、水枢纽，交 通便利，四通八达。依山环水，风景秀丽。其“山水园区”的独特定位，不仅创长 沙市的居住建筑之先河，而且还能够为崇尚环境、回归自然的人们提供向往已久的 理想居住地。

    环线猴子石大桥与绕城高速联络线侧大学城服务区。环线湘江猴子石大桥两头 为环线、绕城高速联络线及潇湘大道交汇处，占地面积约1500亩，是长沙大学城生 活服务社区，也是湘江西岸又一新城区。

    (二)首期投入

    对上述两处土地整治开发首期投入约3亿元人民币，2001 年下半年起滚动投入 开发，开发期约3年，投资回报率约20％， 资金来源先期为公司自有资金和向银行 贷款。

    (三)提请股东大会授权董事会全权办理该投资项目一切事宜。

    三、审议通过了《关于提前支付长沙市107、319国道绕城高速公路南段收费经 营权剩余资金的议案》。

    本公司与长沙市环路建设开发有限公司(以下简称环路公司)2000年10月15日签 署了《长沙市107、319国道绕城高速公路南段收费经营权有偿转让协议》，本公司 向环路公司收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段30年收费经营权。根据湘资 评字[2000]第062号资产评估报告，该段公路30年收费经营权评估值为45,641.47万 元，上述评估结果已经湖南省财政厅湘财权函[2000]11号审查确认。根据双方签署 的转让协议的补充协议，该项目的收购价格为45,641.47万元。 本公司使用公开发 行募集资金3.1亿元收购绕城高速公路南段30年的收费经营权，不足部分14,641.47 万元作为本公司对环路公司的长期负债。该项长期负债在负债期间环路公司不向本 公司收任何形式的财务费用，本公司将在2005年至2010年的六年中，分6 次向环路 公司清偿该项目长期负债。

    为促使绕城高速公路南段尽早完工交付，使本公司的投资及早获得回报，经与 环路公司协商，本公司拟在2003年底前分四次支付收购绕城高速公路南段收费经营 权剩余资金，本公司应付环路的14,641.47万元资金折合为1亿元，即本公司实际支 付金额1亿元。双方已就此草拟了付款协议， 待本公司股东大会和有关部门批准后 生效实施。

    四、审议通过了《关于人事变动的议案》。

    殷放军先生因工作调动，提请董事会批准其辞去公司副总经理职务。董事会决 定同意其辞去副总经理职务。

    五、审议通过了《关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于2001年10月25日召开公司2001年第一次临时股东大会。现将会议 有关事项通知如下：

    1、召开会议的日期、会期和地点：

    (1)召开会议的日期：2001年10月25日上午9∶00

    (2)会议的会期：半天

    (3)召开会议的地点：长沙市湘汇大酒店四楼会议室

    2.会议的议题：

    (1)审议《公司2001年度中期利润分配方案》；

    该利润分配方案已经公司2001年第三次董事会会议审议通过，会议决议公告刊 登在2001年7月31日的《上海证券报》和《证券时报》上。

    (2)审议公司与湖南海利化工股份有限公司签订的《贷款互保框架协议书》；

    (3)审议《关于投资进行道路两厢土地整治开发的议案》；

    (4)审议《关于提前支付长沙市107、319 国道绕城高速公路南段收费经营权剩 余资金的议案》。

    3.出席会议人员资格：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2001年10月11日交易结束后， 在深圳证券中央结算登记公司登记在册 的本公司全体股东或其授权代理人。

    4.会议登记事项：

    法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证；社会 公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理出席会议登记手续，异地股 东可以用信函或传真方式登记。

    登记时间：2001年10月24日 9∶00—17∶00

    登记地点：长沙市劳动西路177号有色大厦8楼

    湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

    联系电话：0731—5518565

    传真：0731—5500354

    联系地址：长沙市劳动西路177号有色大厦8楼

    邮编：410015

    联系人：黄满池 何小兰

    特此公告。