经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]37号文核准, 湖南投资集团股份 有限公司(以下简称本公司)于2001年3月30日和2001年4月4 日采用网下对机构投资 者累计投标询价并定价与网上对一般投资者(含老股东)定价发行相结合的方式, 成 功地向社会公开发行了人民币普通股5000万股,其中,网下向机构投资者的配售数量 为3000万股,占本次发行总数的30％；网上向一般投资者(含老股东,老股东具有 10 ∶1的优先配售权)的配售数量为2000万股,占本次发行总数的 20 ％。 本公司已于 2001年5月10 日在深圳证券交易所存管部办理了本次增发的全部新增股份的登记托 管。

    经深圳证券交易所同意,本公司于2001年5月15日在指定报刊刊登了《湖南投资 集团股份有限公司股份变动及公募增发A股上市公告》,本次增发的5000万股A 股中 除网下向其他机构投资者配售的股份共计10072412股外,其39927588股已于2001年5 月18日在深圳证券交易所上市交易。

    根据《湖南投资集团股份有限公司向社会公开募集股份招股意向书》、《湖南 投资集团股份有限公司公募增发A 股对机构投资者网下询价发行公告》和《湖南投 资集团股份有限公司股份变动及公募增发A股上市公告》,本次增发网下向除证券投 资基金以外其他机构投资者配售的10072412股股份,自本次增发股份托管日(即2001 年4月11日)起须持满3个月后方可上市交易。经深圳证券交易所审核批准,本公司本 次增发网下向除证券投资基金以外其他机构投资者配售的持股期限为 3 个月的 10072412股股票将于2001年7月10日上市流通。现将有关事宜公告如下：

    1.本次上市流通时间：2001年7月10日

    2.本次上市流通数量：10072412股

    3.股票发行价格：10.15元/股

    4.本公司本批股票自发行以来未发生过送配情况。

    5.本次向机构投资者配售的10072412股股票上市流通后, 本公司的境内上市人 民币普通股将为176230848 股 ( 其中由本公司董事、 监事及高级管理人员持有的 26000股股票按规定予以锁定)。

    一、本次上市后本公司股份结构情况：

    股份类别                    本次变动前      本次变动增加   本次变动后

    　                    股数(股) 比例(％) 股数(股)  股数(股)  比例(％)

    一、未上市流通股份                                                

    1.发起人股份         131877200  38.72       0      131877200  38.72

    其中：                                                            

    国家持有股份         131877200  38.72       0      131877200  38.72

    2.募集法人股          32500000   9.54       0       32500000   9.54

    3.本次增发向一般法人                                              

    机构投资者配售        10072412   2.96  －10072412       0         0

    未上市流通股份合计   174449612  51.22  －10072412  164377200  48.26

    二、已上市流通股份                                                

    1.人民币普通股       166158436  48.78  ＋10072412  176230848  51.74

    已上市流通股份合计   166158436  48.78  ＋10072412  176230848  51.74

    三、股份总数         340608048  100         0      340608048  100

    二、有关向网下机构投资者配售的股份的说明。

    本公司本次增发实际发行5000万股,网下向除证券投资基金以外的68 家其他机 构投资者配售10072412股。前10名其他机构投资者配售情况如下：

    序号     机构投资者名称                配售数量(股)    持有期限(月)

    1     华录电子进出口有限责任公司        1532673            3

    2     中国铁路物质沈阳公司               734290            3

    3     深圳市银孚投资发展有限公司         565695            3

    4     五矿龙腾科技股份有限公司           557335            3

    5     浙江博鸿投资顾问有限公司           557335            3

    6     深圳市怡龙投资股份有限公司         539222            3

    7     大连船舶工业集团财务有限责任公司   463982            3

    8     上海中技投资顾问有限公司           376201            3

    9     大连港务局                         348334            3

    10    上海华询投资管理有限公司           278667            3

    特此公告。