湖南投资集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月21 日在长沙市九所 宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人,持有或代表股份156624700股,占 本公司股份的53.90％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会以记名投 票方式审议通过如下决议：

    一、以156624700股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,0股弃权,审 议通过了2000年度董事会工作报告。

    二、以156624700股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,0股弃权,审 议通过了2000年度监事会工作报告。

    三、以156624700股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,0股弃权,审 议通过了2000年度总经理业务工作报告。

    四、以156624700股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,0股弃权,审 议通过了2000年度公司财务决算报告。

    五、以156624700股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,0股弃权,审 议通过了2000年度公司利润分配方案。

    2000年度利润分配方案：

    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告,本公司 2000 年度实现净利润5692.17万元,加上年初未分配利润－784.70万元,按照《公司章程》 有关规定,按10％提取法定公积金812.70万元,5％提取的法定公益金315.92万元后, 本年度可供分配的利润3778.84万元。鉴于目前公司业务拓展的需要,公司董事会决 定本年度不进行分红派息及公积金转增股本,部分利润用于弥补前年度亏损,其余部 分结转下一年度。

    六、以156624700股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,0股弃权,审 议通过了《关于公司与湖南酒鬼酒集团股份有限公司签署〈交叉担保框架协议书〉 的议案》。

    七、以156624700股同意,占出席会议表决权股份的100％,0股反对,0股弃权,审 议通过了《关于公司与湖南亚华种业股份有限公司签署〈交叉担保框架协议书〉的 议案》。

    本次股东大会经北京市天勤律师事务所金黎明律师见证, 会议召开的程序及通 过的决议均合法、有效。