湖南投资集团股份有限公司2001年度第一次董事会议于2001年2月25 日在公司 本部会议室召开。出席会议董事应到七人,实到六人（一人病假）,公司监事会三人 列席了本次会议。会议由董事长刘忠明先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议经认真讨论,通过以下决议：

    1、审议通过公司2000年度公司经营情况及2001年工作计划；

    2、审议通过公司《2000年度报告（正文及摘要）》；

    3、审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    4、审议通过公司2000年度总经理工作报告；

    5、审议通过公司《2000年度利润分配预案》《2001年利润分配政策》；

    根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告, 本公司 2000年度实现净利润5692.17万元,加上年初未分配利润－784.70元, 按照《公司章 程》有关规定,按期10％提取法定公积金752.42万元,提取5％的法定公益金376. 21 元后,本年度可供分配的利润3778.84万元。鉴于目前公司发展的需要, 公司董事会 决定本年度不进行利润分配,部分利润用于弥补前年度亏损,其余部分结转下一年度。

    此方案尚需提交股东大会审议通过。

    2001年利润分配政策：

    1）公司2001年度利润拟分配一次；

    2）实现的净利润用于股利分配的比例为25－40％；

    3）公司2000年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于15％；

    4）2001年度利润分配采取派现金或者送红股的形式。

    5）说明2001年度利润分配政策为预计方案,需由董事会提出预案并提交股东大 会审议,董事会保留根据公司发展,和盈利情况对其作出调整的权利, 通过才能正式 实施。

    6、董事会决定,于2001年4月7日上午9时召开公司2000年度股东大会。 现将召 开的有关事宜公告如下：

    a、会议时间：2001年4月7日上午9时

    b、会议地点：长沙市湘汇大酒店四楼会议室

    c、会议内容：

    （1）审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2000年度总裁工作报告》；

    （3）审议公司《2000年度财务决算报告及利润分配预案》；

    （4）审议公司《2000年度监事会工作报告》；

    （5 ）审议公司与湖南亚华种业股份有限公司及湖南酒鬼酒股份有限公司签署 的《交叉担保协议书》；

    （6）其它议案。

    d、参加会议人员：

    （1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （2）2001年3月23日交易结束后, 在深圳证券中央登记公司登记公司在册的本 公司全体股东或其授权代理人；

    e、登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证, 社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份 证）于2001年4月2日－4月6日上午9：00－11：30,下午1：00－5：00到公司证券部 登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    f、其他事项：

    （1）出席会议代表交通及食宿费用自理；

    （2）联系地址：长沙市劳动西路177号有色大厦8 楼湖南投资集团股份有限公 司董事会秘书处；

    邮政编码：410015

    联 系 人：黄满池

    何小兰

    联系电话：0731－5518565

    传 真：0731－5500354

    特此公告。