湖南投资集团股份有限公司于2001年2月25日在本公司会议室召开了2001 年度 第一次监事会会议,应到监事三人,实到三人, 符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议形成如下决议：

    1、审议通过公司2000年度公司监事会工作报告；

    2、审议通过公司《2000年度报告（正文及摘要）》；

    3、审议通过公司《2000年度利润分配预案》《2001年利润分配政策》；

    4、听取湖南开元有限责任会计师事务所对本公司2000年度财务审计报告。

    5、监事会认为,公司的关联交易符合国家有关法律、法规、政策和公司章程的 规定,符合本公司实际,维护了广大股东的权益。

    特此公告。