长沙中意集团股份有限公司于1998年5月29日上午9时整在公司本部会议室召开 了年度股东大会，出席会议代表24人，代表湘中意股份15715.67万股，占公司总股 本的54.08％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并投票表决， 作出决议如下：

    一、批准公司《1997年度董事会工作报告》。同意票代表股份15715.67万股， 占出席会议股东代表所持股份的100％。

    二、批准公司《1997年度总裁业务报告》。同意票代表股份15715.67万股，占 出席会议股东代表所持股份的100％。

    三、批准公司《1997年度财务决算和利润分配方案的报告》，公司1997年度实 现税后利润－12396万元，本年度利润不分配。同意票代表股份15715.67万股， 占 出席会议股东代表所持股份的100％。

    四、批准公司《1997年度监事会工作报告》。同意票代表股份15715.67万股， 占出席会议股东代表所持股份的100％。