长沙中意集团股份有限公司于1997年6月9日在公司本部召开1996年年度股东大 会，出席会议的股东共12人，代表中意股份16320万股，占总股本的56.16％，符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定， 经大会审议并投票表决， 作出决议如 下：

    一、批准公司关于调整董事的议案，鉴于董事会换届不足半年；为保证决策层 的稳定性，决定董事暂不作调整。

    二、批准公司1996年度业务工作报告。

    三、批准公司1996年度监事会工作报告。

    四、批准公司1996年度财务决算利润分配及1997年财务预算报告，对公司1996 年度的亏损9310万元，以上年度滚存利润2988万元及公司盈余公积金2559万元弥补， 余留未弥补完的3763万元亏损滚至下年利润弥补。

    五、审议通过了公司《股东大会工作细则》、《董事会工作细则》、《监事会 工作条例》、 《董事会秘书工作细则》、《信息披露工作细则》等。