本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司2007 年度第五次董事会会议通知于2007 年6月18 日以书面形式发出,会议于2007 年6 月28 日在公司本部如期召开,会议应到董事7 名,实到6 人,公司董事谭应求、皮钊、杨若如、裴建科、安燕以及独立董事鲁亮升亲自出席了会议,独立董事邹晓春先生因工作原因不能参加本次会议委托独立董事鲁亮升先生代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议,会议由董事长谭应求先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案：

    会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了下列议案：

    1. 审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

    2. 审议通过了《公司治理自查专项报告》；

    3. 审议通过了《公司投资者关系管理制度》；

    4. 审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

    5. 审议通过了《公司募集资金管理制度》。

    上述五个议案内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    湖南投资集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日