本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人：湖南亚华控股集团股份有限公司。

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：

    本次借新还旧担保金额为4700万元人民币,累计为其担保金额为9700万元。

    ●本公司累计对外担保总额：29600万元。

    ●本公司逾期对外担保：17500万元。

    ●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述

    根据本公司与湖南亚华控股集团股份有限公司(以下简称亚华控股)签署的《交叉担保框架协议书》, 在该《交叉担保框架协议书》的担保金额内,本公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行(以下简称建设银行)于2006年12月15日签订《保证合同》,同意为亚华控股向建设银行贷款4700万元整借新还旧提供担保,担保期限为2006年12月15日至2007年12月14日。

    二、被担保人基本情况

    亚华控股证券代码为000918。注册地址：湖南省长沙市劳动中路65 号亚华控股大厦5-7楼；公司类型：股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)；经营范围：农作物种子、种苗、牧草良种和禽畜良种的选育、繁殖、生产、推广和销售；乳制品、非酒精饮料、医用中间体、兽药、鱼药、农药、饲料、饲料添加剂、种子生产设施及其它机械设备、政策允许的生化调控剂的开发、生产、销售；农业新技术的推广、咨询；皮棉及其它优质农产品的收购、加工、销售；粮食(不含批发)、化肥、农膜、化妆品、政策允许的化工产品的销售；房地产业、第三产业投资；电力生产；经营国内商品贸易及进出口业务(以上国家法律法规有专门规定的,需报批或凭本企业许可证经营)。 注册资本：27200.32万元。截至2006年9月30日,亚华控股总资产137231.35万元,负债总额132246.14万元,资产负债率为96.37%,净资产2349万元,2006年1-9月的净利润777.04万元。

    亚华控股不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业,与本公司无关联关系。

    三、担保协议内容：

    1、保证范围：人民币债权本金肆仟柒佰万元整及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

    2、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期届满之日后两年止。

    3、保证方式：连带责任保证。

    四、董事会意见：

    公司董事会认为：鉴于该项担保事项属历史担保：2005年12月15日,亚华控股在建设银行贷款人民币伍仟万元逾期未还,而本次亚华控股贷款是用于借新还旧,并压缩了贷款规模：由原贷款人民币伍仟万元减少至贷款人民币肆仟柒佰万元,且其第一大股东湖南省农业集团有限公司和其控股子公司湖南亚华乳业有限公司已向本公司出具了《关于同意提供反担保的函》。通过上述措施使担保风险得以防范。目前亚华控股正在进行资产重组,其银行贷款有望全部归还。经董事会研究,同意为其贷款提供担保。本次担保后,公司为亚华控股提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》(该协议已经公司2000年度股东大会审议通过,担保金额为人民币壹亿元)约定的担保金额。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截止公告日,本公司累计担保数量为29600万元,占公司2005年经审计净资产的34%,其中逾期担保数量为17500万元。

    六、备查文件：

    1、《交叉担保框架协议书》；

    2、《保证合同》；

    3、《关于同意提供反担保的函》；

    4、《董事会决议》；

    5、《湖南投资2000年年度股东大会决议公告》。

    湖南投资集团股份有限公司董事会

    二○○六年十二月三十日