特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会没有否决或修改提案的情况；本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖南投资集团股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年12月8日在长沙君逸康年大酒店五楼会议室召开。会议由公司董事长谭应求先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份总数151368740股,占公司股份总数的30.32%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决,审议通过了以下决议：

    审议通过了《关于增补公司董事会董事的议案》。

    会议以累计投票的方式选举皮钊先生、安燕女士为公司董事，其中：

    皮钊先生：同意151368740股,反对0股,弃权0股；

    安燕女士：同意151368740股,反对0股,弃权0股。

    上述人员简介见2006年11月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2006年度第八次董事会会议决议公告》中的董事候选人简介。

    湖南崇民律师事务所李德文律师出席了公司本次临时股东大会并出具了《法律意见书》,认为公司2006年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。备查文件：

    经与会董事和记录人签字确认的公司《2006年度第二次临时股东大会决议》；

    湖南崇民律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告

    湖南投资集团股份有限公司

    二○○六年十二月九日