本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司2006年度第八次董事会会议于2006年11月22日在公司本部会议室召开。出席会议董事应到七人，实到五人，公司董事王革立先生、黄满池先生因工作原因未出席本次董事会会议，亦未委托其他董事代为出席。公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长谭应求先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让湘水雅境房地产开发有限公司股权的议案》[具体内容详见《湖南投资集团股份有限公司转让股权公告》，公告编号2006-030]。

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任皮钊先生为本公司总经理。

    三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于黄满池先生辞去公司副总经理、财务总监的议案》

    公司副总经理、财务总监黄满池先生由于工作单位变动，经本人申请，同意其辞去公司副总经理、财务总监职务。

    四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司部分董事辞去董事职务的议案》

    公司董事王革立先生由于工作单位变动并已在政府部门任职，按规定不宜继续担任上市公司董事职务，经本人申请，同意其辞去公司董事职务；

    公司董事黄满池先生由于工作单位变动并已在政府部门任职，按规定不宜继续担任上市公司董事职务，经本人申请，同意其辞去公司董事职务。

    五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增补董事会董事的议案》：

    同意提名皮钊先生、安燕女士为公司董事会新增董事候选人，并将上述两位新增董事候选人提交公司2006年度第二次临时股东大会选举。

    六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》[具体内容详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2006-031]。

    附：董事候选人简历

    皮钊——

    个人情况：男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。历任长沙半导体材料厂财务科会计；长沙市审计局工交科科员；长沙市社会审计中心基建部副主任；长沙市审计局工交科副科长；长沙市审计局行政事业审计处处长；长沙市环路建设开发总公司董事、副总经理，拟任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

    曾在控股股东长沙市环路建设开发总公司任董事、副总经理，现已辞去该职务。

    披露持有上市公司股份数量：0股

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

    安 燕——

    个人情况：女，1954年出生，中共党员，大专学历。历任湖南省轻工集团公司化工部经理；湖南省轻工供销公司化工部经理、公司副总经理；湖南省轻纺设计院纪委书记；湖南投资集团股份有限公司工会主席、监事会监事。现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，拟任湖南投资集团股份有限公司董事。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

    披露持有上市公司股份数量：0股

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否