本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司2006年度第八次董事会会议决议，公司董事会决定于2006年12月8日召开公司2006年第二次临时股东大会。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、会议时间、地点

    1、会议时间：2006年12月8日[星期五]上午9时

    2、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

    二、会议议程

    《关于增补公司董事会董事的议案》：

    由于公司两名董事已调政府部门工作，根据有关规定不宜继续担任公司董事职务。经研究，提名皮钊、安燕为公司董事会董事候选人，请予审核。

    董事会董事候选人情况如下：

    皮钊——

    个人情况：男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。历任长沙半导体材料厂财务科会计；长沙市审计局工交科科员；长沙市社会审计中心基建部副主任；长沙市审计局工交科副科长；长沙市审计局行政事业审计处处长；长沙市环路建设开发总公司董事、副总经理，拟任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

    曾在控股股东长沙市环路建设开发总公司任董事、副总经理，现已辞去该职务。

    披露持有上市公司股份数量：0股

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

    安 燕——

    个人情况：女，1954年出生，中共党员，大专学历。历任湖南省轻工集团公司化工部经理；湖南省轻工供销公司化工部经理、公司副总经理；湖南省轻纺设计院纪委书记；湖南投资集团股份有限公司工会主席、监事会监事。现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，拟任湖南投资集团股份有限公司董事。

    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

    披露持有上市公司股份数量：0股

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

    三、参会人员

    1、在2006年12月1日[星期五]下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师。

    四、登记办法

    法人股东凭单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2006年12月7日[星期四]上午9:00－11:30，下午2:00－5:00到公司董秘处登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其它事项

    1、本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；

    2、联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

    湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

    3、联系人：何小兰 李菁

    4、联系电话：0731-2327666 传真：0731-2327566

    

湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十一月二十三日

    附件一：

    回 执

    截止2006年 月 日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计股，拟参加公司2006年第二次临股东大会。

    股东代表签名（盖章）：

    年 月 日

    附件二：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人： 受托人身份证号：

    委托日期：

    （注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）