本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人：湖南海利化工股份有限公司。

    ●本次担保数量：4700万元 累计为其担保数量：6900万元

    ●本公司累计对外担保总额：29400万元。

    ●本公司逾期对外担保：14500万元。

    ●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述

    根据本公司与湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)签署的《贷款互保框架协议书》, 在该《贷款互保框架协议书》的担保金额内，本公司为海湖南海利担保情况如下:

    1、与中国工商银行长沙东塘支行(以下简称工商银行)于2006年3月14日签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行贷款1200万元整提供担保，担保期限为壹年(2006年3月14日至2007年3月13日)。

    2、与工商银行于2006年3月21日签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行贷款2000万元整提供担保，担保期限为壹年(2006年3月21日至2007年3月19日)。

    3、与工商银行于2006年3月31日签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行贷款1500万元整提供担保，担保期限为壹年(2006年3月31日至2007年2月29日)。

    二、被担保人基本情况

    海利化工证券代码为600731，注册地址：长沙市芙蓉中路二段251号；公司类型：股份有限公司(上海证券交易所上市公司)；经营范围：农药、化肥和化工产品开发、生产、销售，化工产品的分析、检测；化工设计、化工环境评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营来料加工和“三来一补”业务。兼营：仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售；饮食服务。注册资本：256,314,098元。截至2006年12月31日，海利化工总资产129,725.79万元，负债总额67,319.11万元，资产负债率为51.89%，净资产5,906.44万元，2006年1-12月的净利润770.40万元。

    海利化工不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

    三、担保协议内容：

    1、保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

    2、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期届满之日后两年。

    3、保证方式：连带责任保证。

    四、董事会意见：

    公司董事会认为，海利化工为上市公司，企业财务状况稳定，资信情况良好。海利化工有能力偿还到期债务，此次担保，不会对公司产生不利影响。截止目前，公司为海利化工提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截止公告日，本公司累计担保数量为29400万元，占公司2005年经审计净资产的33.52%，其中逾期担保数量为14500万元。

    六、备查文件：

    1、《湖南投资集团股份有限公司2005年度股东大会决议及公告》；

    2、《交叉担保框架协议书》；

    3、《保证合同》；

    4、《董事会决议》。

    

湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年六月十日