本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司2005年度第五次董事会会议通知于2005年8月11日以书面形式发出，会议于2005年8月22日在公司本部如期召开，会议应到董事7名，实到7人，公司董事谭应求、王革立、杨若如、裴建科、黄满池以及独立董事邹晓春、鲁亮升亲自出席了会议，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2005年半年度报告（正文及摘要）》。

    特此公告