湖南投资_公司公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况：

1、召开时间：2005年5月23日上午9时

2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长谭应求先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况：

股东（代理人）4人，代表股份151327691股，占上市公司有表决权总股份44.43％。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）3人，代表股份5551股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.003％。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况：

1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》：

（1）总的表决情况：同意151327691股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

（2）社会公众股股东的表决情况：同意5551股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》：

3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》：

4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：

7、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》：

8、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》：

9、审议通过了《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》：

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

2、律师姓名：李德文田云峰

3、结论性意见：

湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2004年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件：

1、湖南投资集团股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知；

2、湖南投资集团股份有限公司关于增加2004年年度股东大会议案的公告；

3、经与会董事和记录人签字确认的公司《2004年年度股东大会决议》；

4、湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

二○○四年五月二十四日

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