本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司定于2005年5月23日召开2004年年度股东大会，有关会议事项的通知已于2005年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn上进行了公告。

    经公司监事会提议，公司2005年度第四次董事会会议审核，同意将《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。

    增加上述议案后的公司2004年度股东大会议程如下：

    ①审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    ②审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    ③审议《公司2004年度财务决算报告》；

    ④审议《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

    ⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    ⑥审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    ⑦审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

    ⑧审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

    ⑨审议《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》。

    其它有关召开2004年度股东大会的事项不变。

    特此公告