湖南投资集团股份有限公司2005年度第二次监事会会议于2005年4月25日以传签方式召开,应参加表决监事三人,实际参加表决监事二人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过以下决议:
    以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》,并决定将该议案作为公司2004年度股东大会新提案,递交公司董事会审核后提交公司2004年年度股东大会审议。
    特此公告
    
湖南投资集团股份有限公司    监 事 会
    二○○五年四月二十八日