本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司2005年度第三次董事会会议决议，公司董事会决定于2005年5月23日召开公司2004年年股东大会。现将召开股东大会的相关事项如下：

    1、会议时间、地点：

    ①会议时间：2005年5月23日上午9时

    ②会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

    2、召开方式：现场

    3、会议议程：

    ①审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    ②审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    ③审议《公司2004年度财务决算报告》；

    ④审议《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

    ⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    ⑥审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    ⑦审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

    ⑧审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

    ⑨其他议案。

    4、参会人员：

    ①在2005年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    ②本公司董事、监事、高级管理人员。

    ③本公司聘请的见证律师。

    5、登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2005年5月20日上午9:00－11:30,下午1:00－5:00到公司董秘处登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其它事项：

    ①本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理

    ②联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

    湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

    ③联 系 人：何小兰

    ④联系电话：0731-2327666 联系传真：0731-2327566

    特此公告

    

湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月二十日

    附件一：

    回 执

    截止20054年    月    日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票
共计          股，拟参加公司2004年年度股东大会。
                                                 股东代表签名（盖章）：
                                                 年     月     日

    附件二：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限
公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                     委托人身份证号：
    委托人持有股数：                 委托人股东帐号：
    受托人：                         受托人身份证号：
    委托日期：
    （注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）