本公司订于1995年5月28日召开'96股东大会。现将有关事项公告如下:

    一、会议议程

    1.审议公司1995年业务报告;

    2.审议公司1995年财务决算报告及利润分配方案;

    3.审议公司1995年监事会工作报告;

    4.审议公司发行企业债券的议案;

    5.审议修改公司章程的议案。

    二、出席对象:

    1.公司董事、监事及高级管理人员;

    2.截止1996年5月22日在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东;

    3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。

    三、会议时间:1996年5月28日(星期二)上午9:00—11:30。

    四、会议地点:公司本部一楼会议室

    五、登记办法:

    1.个股东凭股票帐户、持股凭证和本人身份证,法人股东持股权证进行登记;委 托出席的须持委托书及有关凭证登记。

    2.登记时间:1996年5月23日—24日8:30—16:00。

    3.登记地点:长沙中意集团股份有限公司董事局秘书处。

    4.异地股东可将登记内容邮寄传真给公司董事局秘书处。

    5.联系地址:长沙市中意二路公司本部

    邮编:410118

    电话:(0731)5632808—2507 传真:(0731)6900760

    6.联系人:夏阳 肖昌锰

    六、参会股东食宿自理。