湖南投资集团股份有限公司2005年度第三次监事会议于2005年4月18日在公司本部会议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人，会议由监事召集人唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：

    1、审议通过《公司2004年年度报告（正文及摘要）》；

    2、审议通过《公司2005年第一季度报告》；

    3、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    4、审议通过《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。

    特此公告