特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次股东大会没有否决或修改提案的情况；本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖南投资集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年4月5日在长沙君逸康年大酒店五楼会议室召开。会议由刘忠明先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共6人,代表股份总数157585640股,占公司股份总数的46.27%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司部分董事辞职的议案》，其中：

    以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股,同意刘忠明先生辞去公司董事职务；

    以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股,同意陈鲁青先生辞去公司董事职务；

    以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股,同意李明杰先生辞去公司董事职务。

    二、审议通过了《关于增补公司董事会董事的议案》。

    会议以累计投票的方式选举谭应球先生、杨若如先生、裴建科先生、黄满池先生为公司董事，其中：

    谭应球先生：同意157585640股,反对0股,弃权0股；

    杨若如先生：同意157585640股,反对0股,弃权0股；

    裴建科先生：同意157585640股,反对0股,弃权0股；

    黄满池先生：同意157585640股,反对0股,弃权0股。

    上述人员简介见2004年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2004年度第一次董事会会议决议公告》中的董事候选人简介。

    三、审议通过了《关于公司部分监事辞职的议案》，其中：

    以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股,同意刘卫星先生辞去公司监事职务；

    以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股,同意王连生先生辞去公司监事职务。

    四、审议通过了《关于增补公司监事会监事的议案》。

    会议以投票表决的方式选举潘建军先生、吴立理先生为公司监事，其中：

    潘建军先生：以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股；

    吴立理先生：以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股。

    上述人员简介见2004年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2004年度第一次监事会会议决议公告》中的监事候选人简介。

    五、审议通过了《关于延长公司与湖南海利化工股份有限公司<贷款互保框架协议书>期限的议案》：

    以157585640股同意,占出席会议表决权股份的100%，反对0股,弃权0股,审议通过了将公司与湖南海利化工股份有限公司签署的《贷款互保框架协议书》期限延长一年，其它条款不变。

    湖南崇民律师事务所李德文律师出席了公司本次临时股东大会并出具了《法律意见书》,认为公司2004年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    经与会董事和记录人签字确认的公司《2004年度第一次临时股东大会决议》；

    湖南崇民律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告