湖南投资集团股份有限公司2003年度第五次董事会会议于2003年10月24日在君逸康年大酒店五楼会议室召开。出席会议董事应到六人，实到五人，独立董事鲁亮升先生因事未能出席会议，委托独立董事邹晓春先生代为出席并行使表决权。公司监事会监事和公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘忠明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，形成了以下决议：

    1、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；

    2、审议通过了《关于提前偿还长沙市环路建设开发有限公司长期债务的议案》（表决时关联方董事进行了回避）。

    根据本公司（原“湘中意”）一九九八年临时股东大会决议及《资产置换合同书》（相关公告刊登在1998年10月20日的《证券时报》上），本公司在资产置换时的置换价格为原“湘中意”置换出的资产1997年12月31日之评估值，即33413.38万元。该价格与长沙市环路建设开发有限公司（以下简称环路公司）置换入上市公司资产的价格（即1997年12月31日之评估值37332.76万元）之差价3900万元。随后，本公司与环路公司签署了《资产置换合同书的补充协议》，该补充协议约定，本公司将部分长期股权投资和长期债权投资（合计约1000万元）与双方签订的《资产置换合同书》中规定的置换给环路的资产一并置换给环路公司，由此冲减上述差价1000万元。冲减后的差值2900万元作为本公司对环路公司的长期应付款，自资产置换合同书生效日起，由本公司无偿使用10周年。现经双方协商确定，公司拟提前偿还该笔债务，折现为2230万元，作为冲抵与环路公司的往来款。

    特此公告！