本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南投资集团股份有限公司,2002年年度利润分配方案已获2003年6月28日召开的2002年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案：

    本公司2002年度分红派息方案为：以2002年末总股本340608048股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.8元）。

    二、股权登记日、除息日：

    本次分红派息股权登记日为：2003年8月15日，除息日为：2003年8月18日。

    三、分红派息对象：

    本次分派对象为：截止2003年8月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息方法：

    1、社会公众股股东的股息于2003年8月18日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、国家股、法人股及高层管理人员持股的股息由本公司直接派发。

    五、有关咨询办法：

    咨询机构：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

    咨询地址：长沙市劳动西路177号有色大厦八楼

    联 系 人：黄满池、马宁

    咨询电话：0731-5518565

    传 真：0731-5500354