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神州学人集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2002年8月20日在公司会议室召开。应到会董事9名，实到会董事9名。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议由关敬如董事长主持，经到会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司2003年半年度报告及摘要》
二、审议通过了《关于向杭州金达通信发展有限公司增资的议案》
为扩大公司经营范围，增加公司的收入和效益，同意向公司控股子公司杭州金达通信发展有限公司增加投资517万元。增资后，杭州金达通信发展有限公司注册资本为1000万元，本公司持股比例由原来的61%增加至70%。
三、审议通过了《关于转让公司持有的福发环境科技发展有限公司股权的议案》
由于公司控股子公司福发环境科技发展有限公司因河南济源城市污水项目及其他后续环保项目无法顺利实施，福发环境科技发展有限公司一直处于停产状态。为优化公司资产，调整公司对外投资结构，公司董事会同意将本公司持有的福发环境科技发展有限公司95%的股权予以全部转让，转让价以福发环境科技发展有限公司2002年经审计的净资产值乘以公司参股比例确定。具体情况本公司董事会将视事态进展，按有关规定及时履行披露义务。
四、审议通过第四届董事会董事候选人的议案
根据公司章程的规定，公司第三届董事会已于2003年5月23日届满。同意提名边勇壮先生、张荣刚先生、王勇先生、陈秀华女士、欧阳宗信先生和林杰先生为公司第四届董事会董事候选人，提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
董事候选人简历：
1、边勇壮，男，49岁，经济学博士，中共党员。兰州大学本科毕业，中国社会科学院研究生院硕士、博士研究生。曾任中国社会科学院财贸经济研究所研究室主任，无锡新江南实业有限公司总经理、大恒新纪元股份有限公司董事长，福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家。
2、张荣刚，男，45岁，中共党员，硕士学位。1978年9月至1982年8月就读于中国人民大学；1982年8月至1983年9月，在煤炭工业部任职；1983年9月至1986年8月，中国人民大学研究生，1986年8月至1987年2月，任国家计委干部，1987年2月至2002年11月，在中国社会科学院工作，2002年11月起在北京世纪双标管理科学研究中心工作。现为福建国力民生科技投资有限公司董事。
3、王勇，男， 33岁，大学本科，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任北京六星发展公司部门经理、中国华瑞投资管理有限公司总裁助理、北京国众投资管理有限公司副总裁。
4、陈秀华，女，48岁，中共党员，财政金融研究生，高级会计师，1975年参加工作，先后在福州机电产品包装厂、 福州发电设备厂财务科任科员、科长，现任神州学人集团股份有限公司第三届董事会董事、总会计师。
5、欧阳宗信，男，46岁，中共党员，财政金融研究生，会计师。1978年参加工作，历任国营福州发电设备厂财务科会计、副科长、科长。现任神州学人集团股份有限公司财务部经理。
6、林杰，男，37岁，大学本科，中共党员。1988年参加工作，先后担任团支部书记、党支部书记，现任神州学人集团股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书、公司办公室主任。
五、审议通过公司独立董事候选人的议案
同意提名吴春波先生、王诚庆先生、石小抗先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选简历：
1、吴春波，男，1962年1月生，民族：汉。1983年7月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，1986年7月获中国人民大学经济学硕士学位，1998年获中国人民大学经济学博士学位。1986年起就职于中国人民大学，副教授。2002年5月起任神州学人集团股份有限公司第三届董事会独立董事。
2、王诚庆，男，1958年8月生，民族：汉。1982年山东大学毕业，获理学学士学位。1985年于中国社会科学院研究生院获经济学硕士学位，1991年获经济学博士学位。1985年起在中国社会科学院财贸经济研究所就职，历任副研究员、商业经济研究室副主任、研究员、城镇住宅研究室主任职务。2002年5月起任神州学人集团股份有限公司第三届董事会独立董事。
3、石小抗，男，1951年6月生。1982年毕业于吉林大学经济系，获学士学位。1983年就读于中国社会科学院研究生院商业经济系获硕士、博士学位。1988年至1989年任英国伦敦经济学院客座研究员；1989年至1991年任中国社会科学院财贸经济研究所城市经济研究室副主任；1992年至1993年任香港一洲集团董事局主席助理；1993年至1996年任中国租赁有限公司投资管理部经理；1996年至1999年任上海新世纪金融租赁有限公司副总经理，上海汇商投资有限公司董事长；1998年至2002年任中国新纪元有限公司副总经理、总经理。
六、审议通过第四届监事会监事候选人的议案
根据公司章程的规定，公司第三届监事会已于2003年5月23日届满。同意提名严辉民女士、郑薇女士为公司第四届监事会监事候选人，提请公司2003年第一次临时股东大会审议。同意王际伟先生作为公司职工代表出任公司第四届监事会监事。
监事候选人简历：
1、严辉民，女，40岁，大专学历，中共党员。1980年参加中国人民解放军海军，1985年分配福州发电设备厂工作，历任团委干事、团委副书记，党办副主任、办公室副主任、主任。现任神州学人集团股份有限公司第三届监事会主席、党委副书记兼纪律检查委员会书记。
2、郑薇，女，34岁，大专学历，会计师，中共党员。1989年参加工作,先后在福建省珠宝手饰进出口公司、福州味精厂财务科工作，现任神州学人集团股份有限公司资金部经理。
3、王际伟，男，54岁，大专学历，中共党员，1968年参加工作。曾在江苏淮阴及浙江临安县任教，历任浙江临安县政协秘书、办公室副主任，临安市县委办公室副主任，临安县财政税务局长、党委书记，临安市科委党组书记、科协主席。现任神州学人集团股份有限公司控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司执行董事、神州学人集团股份有限公司第三届监事会监事。
七、审议通过公司高管人员变动议案
同意陈昌敏先生因个人原因辞去公司总经理职务；同意王宗荣先生因工作变动辞去公司副总经理职务。聘任王勇先生为公司总经理。
王勇先生简历：
王勇，男， 33岁，大学本科，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任北京六星发展公司部门经理、中国华瑞投资管理有限公司总裁助理、北京国众投资管理有限公司副总裁。
八、审议通过公司章程修改案
因公司国有股转让及相关事宜，公司章程需作进一步的修改。具体修改方案如下：
1、公司章程“第二十条 公司现有股本结构为：普通股122423174股，福州牛津-剑桥科技发展有限公司持有36604529股，占公司普通股总数的29.90%，福州市财政局持有12245112股，占公司普通股总数的10%，社会公众股73573533股，占公司普通股总数的60.09%”修改为“第二十条 公司现有股本结构为：普通股122423174股，福建国力民生科技投资有限公司持有30545112股，占公司普通股总数的24.95%；福州牛津-剑桥集团有限公司持有18304529股，占公司普通股总数的14.952%，社会公众股73573533股，占公司普通股总数的60.09%”。
2、公司章程“第一百四十条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会召集人一名”修改为“公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会召集人一名”。
九、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
决定于2003年9月26日在本公司会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2003年8月20日
神州学人集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人神州学人集团股份有限公司董事会现就提名王诚庆先生、吴春波先生、石小抗先生为神州学人集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与神州学人集团股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任神州学人集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合神州学人集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会（关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见）所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在神州学人集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括神州学人集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
神州学人集团股份有限公司董事会
2003年8月20日
神州学人集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王诚庆，作为神州学人集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与神州学人集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括神州学人集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王诚庆
2003年8月20日
神州学人集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴春波，作为神州学人集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与神州学人集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括神州学人集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 吴春波
2003年8月20日
神州学人集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人石小抗，作为神州学人集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与神州学人集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括神州学人集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：石小抗
2003年8月20日
