本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经公司第三届董事会第十九次会议审议,决定于2003年6月30日上午9:00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2002年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    (一)会议主要议程:
    1、审议2002年度公司董事会工作报告;
    2、审议2002年度公司财务报告;
    3、审议2002年度利润分配方案;
    4、审议2002年度公司监事会工作报告;
    5、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。
    以上会议议程中,第3项和第5 项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。该次会议决议公告刊登于2003年4月17日 《中国证券报》和《证券时报》。
    (二)出席会议对象:
    1、 本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2003年6月20下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东;
    3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
    (三)会议时间:2003年6月30日上午9:00
    (四)会议地点:福州市五一南路67号十四楼会议室
    (五)登记办法:
    1、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记;
    2、登记时间:2003年6月27日8:30--16:30;
    3、登记地点:神州学人集团股份有限公司办公室;
    4、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司办公室;
    5、联系地址:福州市五一南路67号工行五一支行14层
    电 话:(0591)3283128
    传 真:(0591)3296358
    邮 编:350009
    联 系 人:谢慧渊
    (六)参会股东食宿及交通费自理。
    
神州学人集团股份有限公司    董事会
    2003年5月29日
    附:授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人: (签章) 持股数
    委托人股票帐户 委托日期