本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定于2003年6月30日上午9：00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）会议主要议程：

    1、审议2002年度公司董事会工作报告；

    2、审议2002年度公司财务报告；

    3、审议2002年度利润分配方案；

    4、审议2002年度公司监事会工作报告；

    5、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。

    以上会议议程中，第3项和第5 项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。该次会议决议公告刊登于2003年4月17日 《中国证券报》和《证券时报》。

    （二）出席会议对象：

    1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年6月20下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

    （三）会议时间：2003年6月30日上午9：00

    （四）会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室

    （五）登记办法：

    1、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；

    2、登记时间：2003年6月27日8:30--16:30；

    3、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；

    4、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司办公室；

    5、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层

    电 话：(0591)3283128

    传 真：(0591)3296358

    邮 编：350009

    联 系 人：谢慧渊

    （六）参会股东食宿及交通费自理。

    2003年5月29日

    附:授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： (签章) 持股数

    委托人股票帐户 委托日期