本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    神州学人集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年5月29日以通讯方式召开。应到会董事9名,实到会董事9名。
    会议以传真通讯方式审议通过了《公司关于召开2002年度股东大会的议案》,决定于2003年6月30日上午9:00在福州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2002年度股东大会,会议主要议程如下:
    1、审议2002年度公司董事会工作报告;
    2、审议2002年度公司财务报告;
    3、审议2002年度利润分配方案;
    4、审议2002年度公司监事会工作报告;
    5、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。
    特此公告。
    
神州学人集团股份有限公司    董事会
    2003年5月29日