本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神州学人集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年4月15日在公司会议室召开。应到会董事9名，实到会董事9名。公司监事和高管人员列席了会议。会议由关敬如董事长主持，经到会董事认真讨论，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《2002年公司年度报告文本及摘要》

    二、审议通过了《公司2002年度利润分配的方案》

    经福州闽都会计师事务所注册会计师审计，本公司2002年实现净利润2582584.20元，加上年初未分配利润84683579.80元，本年度可供分配的利润为87266164.00元。提取10%法定盈余公积金258258.42元，提取5%法定公益金129129.21元，本年度可供股东分配的利润为86878776.37元。

    根据2002年度公司利润分配预计政策，公司董事会决定2002年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

    本议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过 2003年度公司利润分配预计政策

    因公司调整产业结构，近年来公司长期投资金额较大。为保证所投资项目的资金需求，加速公司发展，董事会拟定2003年公司不进行利润分配。

    四、 审议通过了关于续聘福州闽都会计师事务有限责任公司的议案。

    公司自聘任福州闽都有限责任会计师事务所担任审计工作以来，该所本着独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，公司董事会决定继续聘任该所为公司审计机构，聘期为一年，该预案须提交公司2002年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。

    公司2002年度股东大会召开时间及议程待下次公司董事会审议确定。

    特此公告。