公司董事会第一届第十七次会议决定召开公司第一届第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议主要议程：

    （1）审议公司董事会一九九五年度工作总结和一九九六年工作计划报告；

    （2）审议公司一九九四年度配股募集资金使用情况的报告；

    （3）审议公司一九九五年度财务决算和利润分配预案的报告；

    （4）审议公司监事会一九九五年度工作报告；

    （5）审议公司章程修改案；

    （6）审议董事会提议的实施一九九六年度配股方案；

    （7）其它有关事项。

    2、出席会议对象：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止一九九六年三月二十二日在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；

    （3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    3、会议时间：一九九六年三月二十八日（星期四）上午九点；

    4、会议地点：本公司生活区礼堂

    5、登记办法：

    （1）、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；

    （2）、登记时间：一九九六年三月二十五日、二十六日8∶30——16∶30

    （3）、登记地点：福建省福发股份有限公司股证办；

    （4）、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司股证办；

    （5）、联系地址：福建省福州市工业路223号；

    邮编：350004

    电话：（0591）3728230 3710865—891

    传真：（0591）3713706

    联系人：林杰 谢慧渊

    6、参会股东食宿及交通费自理，会期半天。

    

福建省福发股份有限公司董事会

    一九九六年二月十六日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席福发公司第一届第五次股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： （签章） 持股数：

    委托人股票帐号： 委托日期：