本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省福发集团股份有限公司董事会于2002年4月12 日在《中国证券报》和《 证券时报》刊登《福建省福发集团股份有限公司董事会关于召开2001年度股东大会 的公告》。经公司第三届董事会第十二次会议审议,决定增加2001年度股东大会议 案,具体为“11、审议关于公司资产抵押及其他担保事项的议案”（详见公司第三 届董事会第十二次决议公告）。

    股东大会的其他事项均不变。

    特此公告。