本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经公司第三届董事会第十一次会议审议,决定于2002年5月24日上午9:00在福 州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2001年度股东大会,现将有关事项公告如 下:
    (一)、会议主要议程:
    1、审议2001年度公司董事会工作报告;
    2、审议2001年度公司财务报告;
    3、审议2001年度利润分配方案和2002年度利润分配预计政策的议案;
    4、审议2001年度公司监事会工作报告;
    5、审议公司名称变更事宜;
    6、审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案;
    7、审议独立董事津贴及费用的议案;
    8、审议公司第三届董事会成员变动的议案;
    因原董事华生、张致远辞去董事职务, 公司董事会推荐廖青、 林杰为第三届 董事会候选人(详见2001年12月8日《中国证券报》、《证券时报》)
    9、审议公司章程修改议案;
    因公司名称变更,公司章程第四条由“公司注册名称:福建省福发集团股份有 限公司”修改为“神州学人集团股份有限公司”;
    10、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。
    (二)、出席会议对象:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年5月17下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东;
    3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
    (三)、会议时间:2002年5月24日上午9:00
    (四)、会议地点:福州市五一南路67号十四楼会议室
    (五)、登记办法:
    1、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记;
    2、登记时间:2002年5月23日8:30--16:30;
    3、登记地点:福建省福发集团股份有限公司办公室;
    4、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司办公室;
    5、联系地址:福州市五一南路67号工行五一支行14层
    电 话:(0591)3283128
    传 真:(0591)3296358
    邮 编:350009
    联 系 人:林杰 谢慧渊
    (六)、参会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
    
福建省福发集团股份有限公司董事会    2002年4月12日