本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第三届董事会第十一次会议审议，决定于2002年5月24日上午9：00在福 州市五一南路67号十四楼会议室召开公司2001年度股东大会，现将有关事项公告如 下：

    （一）、会议主要议程：

    1、审议2001年度公司董事会工作报告；

    2、审议2001年度公司财务报告；

    3、审议2001年度利润分配方案和2002年度利润分配预计政策的议案；

    4、审议2001年度公司监事会工作报告；

    5、审议公司名称变更事宜；

    6、审议公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

    7、审议独立董事津贴及费用的议案；

    8、审议公司第三届董事会成员变动的议案；

    因原董事华生、张致远辞去董事职务， 公司董事会推荐廖青、 林杰为第三届 董事会候选人（详见2001年12月8日《中国证券报》、《证券时报》）

    9、审议公司章程修改议案；

    因公司名称变更，公司章程第四条由“公司注册名称：福建省福发集团股份有 限公司”修改为“神州学人集团股份有限公司”；

    10、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。

    （二）、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月17下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

    （三）、会议时间：2002年5月24日上午9：00

    （四）、会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室

    （五）、登记办法：

    1、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；

    2、登记时间：2002年5月23日8:30－－16:30；

    3、登记地点：福建省福发集团股份有限公司办公室；

    4、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司办公室；

    5、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层

    电 话：(0591)3283128

    传 真：(0591)3296358

    邮 编：350009

    联 系 人：林杰 谢慧渊

    （六）、参会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

福建省福发集团股份有限公司董事会

    2002年4月12日